Aggiornamento periodico del profilo
Il profilo di rischio assegnato all'apertura del conto va confermato periodicamente: scadenze, verifiche e conseguenze del mancato aggiornamento.
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Aggiornamento del profilo
Perché devo aggiornare periodicamente il mio profilo?
Per rispettare la normativa AML (Anti-Money Laundering), al momento dell’apertura del conto attribuiamo a ogni cliente un profilo di rischio.
In base al profilo assegnato, è necessario aggiornare o confermare periodicamente i propri dati, con scadenze che possono variare (12, 18, 24 o 30 mesi).
In prossimità della scadenza:
- Ti chiederemo di compilare nuovamente il questionario iniziale
- Il nostro team verificherà le informazioni fornite e l’operatività svolta
- Potremmo contattarti per eventuali approfondimenti
Al termine delle verifiche, il profilo sarà aggiornato.
Cosa succede se non aggiorno il profilo in tempo?
Se il questionario non viene compilato entro la scadenza, oppure se le verifiche richiedono più tempo, nel tuo account potrebbe comparire l’avviso “Operatività limitata”.
In questo caso:
- I prelievi in euro e criptovalute saranno temporaneamente bloccati
- Tutte le altre operazioni resteranno disponibili
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